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제25기 정기주주총회 소집 공고

페이지 정보

  • 등록일 : 23-02-27 16:59
  • 조회수 : 2,054회

본문

 

주주총회 소집공고

(제25기 정기) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 

- 아     래 -

 

1. 일  시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

 

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스
              지하 1층 로툰다(ROTUNDA)

               [지하철 신분당선 판교역 1번출구, 문의: 031-627-6064]

 

3. 회의목적사항

< 보고안건 >  
 제25기 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 영업보고


< 부의안건 >

 제1호 의안: 제1호 의안: 제25기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 

 제3호 의안: 이사 선임의 건
  제3-1호: 사외이사 한동현 선임의 건
  제3-2호: 사외이사 선우희연 선임의 건

 제4호 의안: 감사위원 선임의 건
  제4-1호: 감사위원 한동현 선임의 건
  제4-2호: 감사위원 선우희연 선임의 건

 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시~ 2023년 3월 28일 오후 5시

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사할 수 있습니다.

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증